Cómo Cumplir con el Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) y Evitar Sanciones

Cómo Cumplir con el Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) y Evitar Sanciones

En nuestro blog anterior, explicamos qué es el Reporte BOI y por qué es esencial para las empresas en Estados Unidos. Ahora, nos enfocaremos en cómo cumplir con esta nueva regulación de manera efectiva y evitar sanciones que podrían afectar a tu negocio.

¿Qué exige el Reporte BOI?

El Reporte BOI, presentado ante FINCEN, requiere que las empresas brinden información detallada sobre sus propietarios beneficiarios. Este reporte se convierte en un requisito obligatorio para todas las entidades corporativas y algunas entidades financieras registradas en Estados Unidos.

Consecuencias de no cumplir

No presentar el reporte BOI puede resultar en:

• Multas administrativas de hasta $500 diarios.
• Sanciones penales que incluyen multas mayores y hasta prisión en casos graves.
• Riesgo de investigaciones adicionales sobre las operaciones de tu negocio.

Cómo cumplir con el Reporte BOI

1. Reúne la información necesaria
   Para cada propietario beneficiario, deberás proporcionar:
   • Nombre completo.
   • Fecha de nacimiento.
   • Dirección residencial actual.
   • Número de identificación válido (Tax ID o pasaporte).
2. Presenta el reporte dentro del plazo
   
   • Empresas existentes: Tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su primer reporte.
   • Nuevas empresas: Deben presentar el reporte dentro de los 30 días posteriores a su registro.
3. Mantén actualizada tu información
   Cualquier cambio en la estructura de propietarios debe ser reportado en un plazo de 30 días.

Errores comunes al presentar el Reporte BOI

• No identificar a todos los propietarios beneficiarios: Asegúrate de incluir a todas las personas con al menos el 25% de participación o control sustancial.
• Proporcionar información incompleta o incorrecta: Los errores pueden causar retrasos o incluso multas.
• Ignorar los plazos de presentación: Es importante cumplir con las fechas límites para evitar sanciones.

Cómo CDN Centro de Negocios puede ayudarte

En CDN, ofrecemos servicios especializados para ayudarte a:

• Identificar correctamente a los propietarios beneficiarios.
• Reunir y verificar la información necesaria.
• Presentar el Reporte BOI dentro del plazo legal.

Nos aseguramos de que tu negocio cumpla con todas las exigencias de FINCEN y te evitamos complicaciones legales o financieras.

El Reporte BOI es más que un simple trámite: es una herramienta para garantizar la transparencia y proteger tu negocio. Con la asesoría adecuada, puedes cumplir con esta regulación sin complicaciones.

¿Listo para presentar tu Reporte BOI?

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